임시주주총회 소집의 건

1. 일시 : 2017년 11월 27일 (월요일) 오전 08시 00분

2. 장소 : 전북 군산시 옥구읍 광월길 28-5(본점) 주식회사 필로시스 회의실

3. 회의 목적 사항
제1호 의안 : 감사 선임의 건
– 감사선임 후보자 : 장 진 구
– 감사후보 경력 : 경원대학교 졸업 / ㈜KG엔지니어링 상무이사

제2호 의안 : 이사 선임의 건
– 이사선임 후보자 : 우 승 범
– 이사후보 경력 : 루터신학교 졸업 / (주)PDK 이사

제3호 의안 : 정관변경의 건
– 정관제49조(전환사채의발행)
– 정관제49조의 2(신주인수권부사채의 발행)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원의 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사 : 신분증
– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 날인), 대리인신분증

6. 기타사항
– 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

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